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守护市民钱袋子 三年多来市反诈骗中心成功止付1818
2018-09-21 15:16:33   来源:厦门网   评论:0

  -反诈骗团队(从左至右:陈俊杰、游丽云、杨贝赟、洪恒亮)

  -工作中的陈俊杰。

  -洪恒亮为大学新生上防骗课。

  厦门网讯 (文/图 厦门晚报 记者 朱俊博)接警—封堵—止付—防范,厦门市反诈骗中心的这套防诈骗机制卓有成效:三年多来,成功止付1818起诈骗案件,涉案金额1.6亿余元。反诈骗的“厦门模式”,让公安部领导和其他城市的同行大为赞赏,全国多地市纷纷组建了反诈骗中心。

  今天,记者带您认识这个反诈骗团队的四名成员,看看他们是如何与骗子交锋的,又是怎样守护市民钱袋子的。

  数据

  市反诈骗中心于2015年9月1日成立,截至目前,成功止付1818起诈骗案件,涉及金额1.6亿余元,返还金额1927.4万元;对诈骗电话停机3102个,主动监测可疑电话20135个,向市民群众发送防骗提醒短信181万余条,发送彩印提醒638.8万余条,成功阻止正在实施的诈骗案件6867起。

  接警

  倾听受害者的心声 准确记录相关信息

  受害者被骗后的第一反应通常是,首先向警方报案。在电话那端接听的是27岁的杨贝赟。她的工作不仅仅是倾听,还要将受害者的被骗过程、关键信息记录下来,移交给相关部门处理。她的话务量是接警席中最大的。

  “最重要的是,银行账户信息要准确,错一个数字就等于错全部。”杨贝赟说,很多受害者报警时,没办法第一时间提供自己的汇款账户和骗子的收款账户,挂断电话查找到后再打来一次,“这浪费了不少时间,也无形中让骗子多了转移赃款的时间,非常可惜。”

  有的受害者报警时,没说几句话就激动起来,甚至哭出声来,“一开始我也很矛盾,多劝几句吧,担心骗子有时间转移赃款,不劝吧,受害者的情绪又止不住。”杨贝赟说,后来有民警教她一个方法,挺管用的,只要把“抢时间”的概念说清楚,受害者一般都能很快整理好情绪。

  “抢时间”很重要,保证信息的准确更关键。有一名受害者被骗了400多万元,时间跨度长达三个多月,为了把骗子的作案手段记录清楚,杨贝赟和受害者持续通话了一个多小时,挂断电话时,她已经累趴了。

  “当同事帮忙封堵和止付后,受害者非常高兴,有的还会特地再打一个电话给我,专门说一声谢谢。”杨贝赟说,每当接到这样的电话,她都会感到很有成就感,“累并快乐着”。

  封堵

  劝市民不要上当有时还被当成骗子

  反诈骗中心刚成立时,陈俊杰就加入了。他的主要工作是,一旦系统监测到市民正在接听疑似诈骗来电,他就得马上和市民取得联系,劝对方不要上当。这项工作相当关键,“劝阻成功,钱就保住了,如果没劝成功,骗子就得手了。”陈俊杰深有体会地说。

  前几天,火眼系统监测到一位市民在接听疑似诈骗来电,陈俊杰马上给对方致电,但电话占线打不进去,他只好请通信运营商切断对方的通话后再打过去。在陈俊杰的及时介入下,那位市民意识到自己刚刚是在和骗子通话,当即醒悟过来,避免了上当受骗。

  并不是每位市民都能这么快醒悟的,有的被骗子洗脑后,反倒对陈俊杰的身份表示怀疑,“骗子很狡猾,他们会对受害者说,等下会有自称警察的人给你打电话,其实那是骗子。”陈俊杰说,遇到这种情况,他既着急又生气,但还是得苦口婆心地劝对方,争取对方的信任。

  曾经有一位市民,一直不相信陈俊杰的警察身份,一直挂断电话,陈俊杰反复拨打,还一直给对方发短信,甚至用私人手机给他致电,一个多小时下来,对方才相信了他的身份,没有被骗。“如果当时还没劝下来的话,我都打算让派出所民警去找他了。”陈俊杰苦笑道。

  “中心刚组建时,我一天要打300多个电话,现在差不多也就50多个,说明我市的诈骗警情在下降。”陈俊杰欣慰地说。

  陈俊杰劝阻的对象大多是被冒充公检法和领导的骗术所骗,按照警方的统计,这两类骗术的被骗金额平均在2万元左右。也就是说,他每次值班都会为市民挽回百万元的损失。

  止付

  会计出身的她抢在赃款被转移前冻结账户

  游丽云是去年6月份才加入这个团队的,此前她在企业担任过会计,“现在也是和账户、资金流打交道,和会计差不多。”游丽云说。

  前天上午10点多,有市民打进电话称遭遇诈骗,可惜的是,那位市民被骗时间是前一天晚上,游丽云对骗子的收款账户展开追踪时,被骗资金已被骗子通过网络支付平台消费掉了。“我的工作还不能停,要把资金的流向查清楚,再移交给办案部门。”游丽云说。

  上个月初,有一位市民被骗了32.7万元,游丽云和同事们合作,一边追踪涉案账户,一边和银行对接,经过4小时的努力,32.7万元全部都被冻住,此外还将骗子账户内的另外100多万元疑似赃款也全部冻住了。游丽云说,他们的工作其实就是和骗子抢时间,市民被骗后,骗子忙着将赃款分流转移,她和同事们要抢在赃款被转移前冻结账户。

  游丽云说,有一起案值80万多元的案件,骗子光是转移这些赃款就动用了10级账户,而且单单第10级账户就多达30多个,她花了一整天时间,终于将这笔资金的流向查清楚,“所有账户加起来上百个,而且中间还有很多交叉,非常复杂。”她说,“还好我以前担任过会计,对资金流很敏感,其实只要细心,没有做不来的。”

  防范

  宣传防骗成“网洪” 逛街时常被人认出来

  地铁车厢内、公交车上,甚至电梯里,市民都可以看到警方的防骗宣传,出镜的民警是市反诈骗中心的洪恒亮,因为曝光率相当高,同事们给他起了一个外号“网洪”。

  市反诈骗中心组建时,“网洪”就加入了,从最开始的封堵到对接银行止付,再到现在的防骗宣传,每个岗位他都表现得相当出色,尤其是在防骗宣传这个岗位上,他更多的潜能被挖掘出来:研判和预判新警情,编写制作防骗提醒,还能面对镜头侃侃而谈。

  去年,市公安局宣传处注意到“网洪”的这方面能力后,专门为他开了一档防骗节目《只言‘骗’语》,每期三五分钟,都由洪恒亮主讲。这档节目通过各种渠道对外播放,“网洪”的形象深入人心,他好几次逛街时都被市民们认出来。

  近日,“网洪”还受邀前往厦大翔安校区,为1890名大一新生上了一堂生动的防骗宣传课。

  洪恒亮说,防骗宣传是一项造福市民的工作,是一项民生工程,听过他课的市民中,有90多岁老人,也有十来岁的孩子。

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