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34户重大税收违法案件信息
2018-05-04 14:40:00   来源:厦门网   评论:0

 34户重大税收违法案件信息

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门品烨商贸有限公司

  纳税人识别号

  91350200302923062X

  组织机构代码

  302923062

  注册地址

  (福建)自贸区厦门片区象兴四路22号象屿大厦10E2单元

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  石超、男、身份证: 522226********5211(现法人及违法期间法人)

  陈丽琼、女、身份证: 350582********3569(违法期间法人)

  案件性质

  偷税;其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款44.12万元;二、取得虚开的增值税专用发票26份,涉及税额44.12万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款79.36万元的行政处理、处以罚款44.12万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门喜乐园贸易有限公司

  纳税人识别号

  350206093262420

  组织机构代码

  093262420

  注册地址

  厦门象屿路88号保税市场大厦第四层08B单元之二

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  刘平原、男、身份证: 350582********3552

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票61份,税额202.31万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款251.16万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门满琛贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350200302922668B

  组织机构代码

  302922668

  注册地址

  厦门市象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  曾过房保、男、身份证: 360731********6536(现法人及违法期间法人)

  黄振发、男、身份证: 350583********545X(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票97份,税额163.55万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款223.74万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门振淞商贸有限公司

  纳税人识别号

  91350200303004631G

  组织机构代码

  303004631

  注册地址

  厦门保税区象屿路97号国际航运中心D栋8层03单元A之九

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  何治红、女、身份证: 522724********3668

  谢育林、男、身份证: 350582********4532(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年03月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票112份,税额187.65万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款194.49万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门贝力隆贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350200798092193N

  组织机构代码

  798092193

  注册地址

  自贸区厦门片区象兴四路22号象屿大厦10E2单元之二

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  杨鸿伟、男、身份证: 350582********3596

  张菲星、男、身份证: 350582********3519(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年09月01日至2015年10月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票80份,税额135.95万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款183.13万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门弥维贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350200581266615P

  组织机构代码

  581266615

  注册地址

  中国(福建)自贸试验区厦门片区翔云楼310单元A807

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  林秀霞、女、身份证: 352623********414X

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2016年01月01日至2016年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票30份,税额50.28万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款50.28万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门祉裕商贸有限公司

  纳税人识别号

  913502000943618502

  组织机构代码

  094361850

  注册地址

  厦门(保税区)象屿路88号保税市场大厦第二层27单元

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  王天宝、男、身份证: 350582********3579

  案件性质

  偷税;其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款49.21万元;二、取得虚开的增值税专用发票29份,涉及税额49.21元,企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款63.28万元的行政处理、处以罚款49.21万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门敏勋贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350200303133812F

  组织机构代码

  303133812

  注册地址

  厦门现代物流园区象屿路88号保税市场大厦三层13B

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  杨雯雯、女、身份证: 522629********0046

  张选治、女、身份证:350582********356X(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票29份,税额48.76万元。企业已走逃,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款66.22万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门狄纳服饰有限公司

  纳税人识别号

  91350206568421051D

  组织机构代码

  568421051

  注册地址

  厦门市湖里区殿前街道高殿一号路538号之二第二层B区

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  周亚娜、女、身份证: 350211********5029

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在2016年01月01日至2016年08月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票6份,金额59.93万元,税额10.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款10.19万元的行政处理、处以罚款10.00万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门雨神洋伞有限公司

  纳税人识别号

  913502117617045984

  组织机构代码

  761704598

  注册地址

  厦门市集美区北部工业区井泉路85号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  陈正斌、男、身份证: 350204********4037

  案件性质

  骗取出口退税

  主要违法事实

  经厦门市集美区国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款11.89万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款53.22万元的行政处理、处以罚款53.22万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门万丰裕服饰有限公司

  纳税人识别号

  91350211685253851F

  组织机构代码

  685253851

  注册地址

  厦门市集美区海凤南里9号1802室

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  万三仂、男、身份证: 362531********3312

  案件性质

  偷税

  主要违法事实

  经厦门市集美区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款234.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款234.00万元的行政处理、处以罚款117.00万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门佰亿佳商贸有限公司

  纳税人识别号

  350206089907978

  组织机构代码

  089907978

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村3组12号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  李江雄、男、身份证: 350582********1033

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票297份,金额3699.53万元,税额629.00万元;二、对外虚开增值税销项发票489份,金额3824.57万元,税额650.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款30.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门彩易商贸有限公司

  纳税人识别号

  350206089908073

  组织机构代码

  089908073

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村3组12号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  林瑞端、女、身份证: 350582********1102

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2016年12月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票205份,金额5672.66万元,税额964.00万元;二、对外虚开增值税销项发票736份,金额5840.06万元,税额993.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款35.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市都达机械设备有限公司

  纳税人识别号

  91350213581298721J

  组织机构代码

  581298721

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村北路70号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  傅培坤、男、身份证: 350583********5411

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2016年04月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票96份,金额869.63万元,税额148.00万元;二、对外虚开增值税销项发票102份,金额906.26万元,税额154.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门良铁贸易有限公司

  纳税人识别号

  350203685260103

  组织机构代码

  685260103

  注册地址

  厦门市翔安区舫山南路9号401单元北区

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  何同才、男、身份证: 510823********8110

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2012年12月01日至2016年02月29日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票1062份,金额18284.16万元,税额3078.00万元;二、对外虚开增值税销项发票2230份,金额19168.29万元,税额3258.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门拾顺金属材料有限公司

  纳税人识别号

  350206079373319

  组织机构代码

  079373319

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村5组12号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  李清波、男、身份证: 350582********1036

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票771份,金额18226.00万元,税额3098.00万元;二、对外虚开增值税销项发票2136份,金额18642.87万元,税额3169.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门源策贸易有限公司

  纳税人识别号

  913502130793935396

  组织机构代码

  079393539

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村5组12号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  张长容、女、身份证: 522424********3226

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2016年04月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票459份,金额6884.53万元,税额1170.00万元;二、对外虚开增值税销项发票839份,金额7093.24万元,税额1206.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门策允贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350213M0000RNU6K

  组织机构代码

  M0000RNU6

  注册地址

  厦门市翔安区马巷镇市头村5组10号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  张岩、女、身份证: 130634********0745

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市翔安区国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年07月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票29份,金额1420.56万元,税额241.00万元;二、对外虚开增值税销项发票78份,金额705.75万元,税额120.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款20.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门日明贸易有限公司

  纳税人识别号

  9135020009352980XG

  组织机构代码

  09352980X

  注册地址

  厦门象屿路88号保税市场大厦第二层18单元

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  吴云飞、男、身份证: 350582********3579

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年03月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票58份,涉及税额98.43万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款197.50万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市捷富耀工艺品有限公司

  纳税人识别号

  91350211302871776N

  组织机构代码

  302871776

  注册地址

  厦门市象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  陈秀琼、女、身份证: 350522********3548

  张英禄、男、身份证: 513524********1818(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票38份,用于抵扣增值税,税额合计64.57万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款99.94万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市盛凯裕工艺品有限公司

  纳税人识别号

  91350211302878935D

  组织机构代码

  302878935

  注册地址

  厦门市象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  任忠和、男、身份证: 522225********4470

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票32份,用于抵扣增值税,税额合计54.38万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款79.91万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门琪润贸易有限公司

  纳税人识别号

  350204751607276

  组织机构代码

  751607276

  注册地址

  厦门市湖里区湖里大道46号7E室

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  许玉件、男、身份证: 350582********3273

  案件性质

  骗取出口退税

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2011年05月01日至2015年07月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款8039.44万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款8039.44万元的行政处理、处以罚款8039.44万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市盈瑞兴工艺品有限公司

  纳税人识别号

  913502113028753205

  组织机构代码

  302875320

  注册地址

  厦门市象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  柯学良、男、身份证: 350582********353X

  刘忠杰、男、身份证:340827********0011(违法期间法人)

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票43份,用于抵扣增值税,税额合计72.92万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款103.28万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门逸新实业有限公司

  纳税人识别号

  350203769281702

  组织机构代码

  769281702

  注册地址

  厦门市思明区新景中心3#地块2号楼6层B710单元

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  蔡祖参、男、身份证: 350522********3578

  蔡志坚、男、身份证: 350582********3531(违法期间法人)

  案件性质

  骗取出口退税

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1018.80万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1018.80万元的行政处理、处以罚款1018.80万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门豪和鑫商贸有限公司

  纳税人识别号

  91350200093530392G

  组织机构代码

  093530392

  注册地址

  厦门现代物流园区象屿路88号保税市场大厦第四层39单元

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  陈艺清、女、身份证: 350622********2066

  案件性质

  其他-走逃失联

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:取得虚开的增值税专用发票72份,用于抵扣税款,税额合计210.13万元,且企业已走逃失联,文书送达环节已无法联系到相关人员。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款210.13万元的行政处理。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市三和泰科技有限公司

  纳税人识别号

  91350200685280358C

  组织机构代码

  685280358

  注册地址

  厦门火炬高新区创业园创业大厦318A室

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  吴琼璐、女、身份证: 420202********0441

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在2010年01月01日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票20份,税额40.00万元;二、对外虚开增值税销项发票6份,金额34.95万元,税额6.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款25.13万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门梦绮商贸有限公司

  纳税人识别号

  350203568434709

  组织机构代码

  568434709

  注册地址

  福建省厦门市湖里区祥店里30号之二

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  魏志珍、女、身份证: 362531********2789

  负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

  黄佳惠、女、身份证: 350583********3742

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在2013年11月01日至2016年05月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票1249份,金额11075.00万元,税额1882.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款10.00万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门伟翔工贸有限公司

  纳税人识别号

  350206761740388

  组织机构代码

  761740388

  注册地址

  福建省厦门市湖里区园山北里省五建正对面001号厂房

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  林于靖、女、身份证: 350524********4122

  负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

  黄佳惠、女、身份证: 350583********3742

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2016年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票1448份,金额12769.04万元,税额2170.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款10.00万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门市正居贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350206705401162F

  组织机构代码

  705401162

  注册地址

  厦门市湖里区台湾街171-173号新景天湖广场117号1301室

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  谢海滨、男、身份证: 350583********6611

  傅俊铭、男、身份证: 350583********5498(违法期间法人)

  李清波、男、身份证: 350582********1036(违法期间法人)

  负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

  黄佳惠、女、身份证: 350583********3742

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2016年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票173份,金额1536.83万元,税额261.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款10.00万元的行政处罚。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门奇安贸易有限公司

  纳税人识别号

  91350206302808443E

  组织机构代码

  302808443

  注册地址

  福建省厦门市湖里区长乐路350号5006之一

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  王超阳、男、身份证: 350500********4517

  李江雄、男、身份证: 350582********1033(实际负责人)

  负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

  黄佳惠、女、身份证: 350583********3742

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年05月08日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票582份,金额5042.00万元,税额857.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款10.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门盛森工贸有限公司

  纳税人识别号

  350211693019037

  组织机构代码

  693019037

  注册地址

  厦门市集美区灌口镇李林村溪南二组242号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  黄英治、女、身份证: 350583********0027

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市集美区国家税务局稽查局检查,发现其在2010年01月01日至2016年06月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票2417份,金额20776.00万元,税额3532.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门福群星箱包制品有限公司

  纳税人识别号

  913502113029253328

  组织机构代码

  302925332

  注册地址

  厦门市集美区灌口镇莲上路63号(厂房)五楼之二

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  欧阳广炽、男、身份证: 522627********0050

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市集美区国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年06月30日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票38份,金额376.69万元,税额64.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款120.73万元的行政处理、处以罚款120.73万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门博信诚贸易有限公司

  纳税人识别号

  913502120658803015

  组织机构代码

  065880301

  注册地址

  厦门市同安区工业集中区建材园106号2楼207

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  唐红婷、女、身份证: 431102********8943

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市同安区国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年06月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票199份,金额1618.95万元,税额275.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其虚开增值税专用发票的行为没收违法所得289550.65元,处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  重大税收违法案件信息公告(法人)

  纳税人名称

  厦门登仕杰工贸有限公司

  纳税人识别号

  91350212671297183G

  组织机构代码

  671297183

  注册地址

  厦门市同安区禾山宋厝里390号

  法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

  李江呜、男、身份证: 350582********1050

  案件性质

  虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

  主要违法事实

  经厦门市同安区国家税务局稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2016年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票121份,金额278.50万元,税额47.00万元。

  相关法律依据及

  税务处理处罚情况

  依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款10.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

  

34户重大税收违法案件名称

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